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申博官网代理:建议公安机关将下游洗钱犯罪列为重要侦查方向之一

时间:2022/6/18 7:36:55   作者:   来源:   阅读:7   评论:0
内容摘要:2018年5月14日,江苏省南京市公安局建业分局对“爱万系”公司非法集资案立案侦查。同年6月3日,南京市建邺区人民检察院作出批准逮捕曹牟明的决定。6月12日,国际刑警组织向曹某明及其前妻徐某玲发出红色通缉令;牟明和许某龄被捕并被绳之以法。南京市人民检察院迅速启动市、区检察机关联动机制,成立办案小组,介入侦查活动指导取证...

2018年5月14日,江苏省南京市公安局建业分局对“爱万系”公司非法集资案立案侦查。同年6月3日,南京市建邺区人民检察院作出批准逮捕曹牟明的决定。6月12日,国际刑警组织向曹某明及其前妻徐某玲发出红色通缉令;牟明和许某龄被捕并被绳之以法。南京市人民检察院迅速启动市、区检察机关联动机制,成立办案小组,介入侦查活动指导取证,建议公安机关将下游洗钱犯罪列为重要侦查方向之一。申博官网代理

2018年12月15日,公安机关将案件移送南京市建邺区人民检察院起诉。2019年6月24日,因曹某明可能被判处无期徒刑,南京市建邺区人民检察院将该案报南京市人民检察院审查起诉。南京市人民检察院审查认为,曹某明在非法集资过程中声称的 “老龄化产业”是一种吸引投资的噱头。投资建设所谓的“老龄化产业”,曹某明明知募集资金无法返还,仍编造、散布公司海外上市等虚假信息,进一步扩大吸纳资金规模。构成集资诈骗罪。2019年8月6日,南京市人民检察院起诉曹某明集资诈骗罪。

在办案过程中,为最大限度追回赃物,挽回损失,检察机关与公安机关对洗钱犯罪线索进行了同步复核。调查发现,徐某龄利用个人账户帮助曹某明将1990万元赃款转移到海外,金某海利用公司账户。从“爱万系”公司收受赃款3400万元,并通过转账、提现等方式帮助曹某明控制赃款,获利25万元。南京市建邺区人民检察院对徐某龄、金某海涉嫌洗钱罪依法提起公诉,依法追究刑事责任。到起诉时,涉案财物已依法追回,折合人民币7.2亿余元。目前,资产处置正在进行中。










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