菲律宾申博娱乐:银行将自动向中央银行报告

意大利政府颁布的现金管理条例，从7月1日起，意大利现金交易限额将从2022年1月起调整为2000欧元，调整为1000欧元。违法者可处以25万欧元以下的罚款。


据报道，根据第#号法令。124从2020年7月1日起，《2020年紧急税收措施法》将意大利的现金交易限额从目前的3 000欧元降至2 000欧元，从2022年1月1日起生效。现金交易金额调整为1 000欧元。对于超过规定限额的交易，必须使用电子付款或电汇。

2020年《紧急税收措施法》旨在打击洗钱和逃税等非法活动。根据法律规定，包括自然人、自然人和公司之间的交易以及公司之间的现金交易，最高限额为1999.99欧元。2000欧元以上的交易，包括2000欧元，必须通过银行转帐、信用卡和电子付款等可追踪付款方式完成。而且付款双方都受法律约束。

报告称，法律规定现金赠与或贷款以及亲属之间的现金交易由法律规范。自然人从银行提款超过1万欧元，必须向银行说明目的。自然人一个月里多次提款。如果累计金额超过1万欧元，还需要书面申报。

此外，自然人一次性汇款不得超过银行5 000欧元。否则，银行将自动向中央银行报告，司法部门可能参与洗钱调查。