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菲律宾申博娱乐:银行将自动向中央银行报告

时间:2020/6/18 15:47:22   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:意大利政府颁布的现金管理条例,从7月1日起,意大利现金交易限额将从2022年1月起调整为2000欧元,调整为1000欧元。违法者可处以25万欧元以下的罚款。据报道,根据第#号法令。124从2020年7月1日起,《2020年紧急税收措施法》将意大利的现金交易限额从目前的3 000欧...
意大利政府颁布的现金管理条例,从7月1日起,意大利现金交易限额将从2022年1月起调整为2000欧元,调整为1000欧元。违法者可处以25万欧元以下的罚款。


据报道,根据第#号法令。124从2020年7月1日起,《2020年紧急税收措施法》将意大利的现金交易限额从目前的3 000欧元降至2 000欧元,从2022年1月1日起生效。现金交易金额调整为1 000欧元。对于超过规定限额的交易,必须使用电子付款或电汇。

2020年《紧急税收措施法》旨在打击洗钱和逃税等非法活动。根据法律规定,包括自然人、自然人和公司之间的交易以及公司之间的现金交易,最高限额为1999.99欧元。2000欧元以上的交易,包括2000欧元,必须通过银行转帐、信用卡和电子付款等可追踪付款方式完成。而且付款双方都受法律约束。

报告称,法律规定现金赠与或贷款以及亲属之间的现金交易由法律规范。自然人从银行提款超过1万欧元,必须向银行说明目的。自然人一个月里多次提款。如果累计金额超过1万欧元,还需要书面申报。

此外,自然人一次性汇款不得超过银行5 000欧元。否则,银行将自动向中央银行报告,司法部门可能参与洗钱调查。

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